Au départ, le préjudice était estimé à 300 millions de francs CFA. Il faudra désormais multiplier ce montant par trois. En effet, le détournement de fonds enregistré à la Banque agricole a été établi à 1 milliard 254 millions 460 mille 400. La direction de la banque, qui avait dans un premier temps saisi la DIC, vient de déposer une plainte auprès du Doyen des juges avec constitution de partie civile.
D’après Libération, la plainte vise le responsable des grands comptes, des institutions et des projets de l’Etat, Birame Diouf, son épouse et son beau-frère. Le premier a disparu depuis qu’il a été convoqué par le directeur de l’audit qui a révélé la fraude. C'était le 11 août dernier.
La fraude a consisté à recharger illicitement treize cartes prépayées AFIA. Ces cartes permettent aux ayants droit de disposer de liquidités qu’ils peuvent retirer au niveau des guichets automatiques.
D’après la Banque agricole, Birame Diouf en a rechargé treize dont deux pour lui, pour un montant de 200 millions 214 mille 800, trois pour son épouse, pour 513 millions 826 mille 600, et quatre pour son beau-frère pour 540 millions 419 mille.
Libération rapporte que le couple aurait blanchi une partie de cet argent dans une société individuelle dénommée Stratton Invest. Il aurait ensuite tenté de récupérer les fonds en ouvrant le compte courant de cette entreprise le 3 janvier dernier.
Le journal précise que c’est l’épouse de Birame Diouf qui a ouvert le compte en présentant un certificat de résidence sur lequel elle se dit étudiante.
Dans sa plainte, la Banque agricole vise les chefs d’association de malfaiteurs, faux et usage de faux portant sur des écritures et documents de banque, escroquerie portant sur les deniers publics, complicité de recel de chef et introduction frauduleuse dans un système informatique.
D’après Libération, la plainte vise le responsable des grands comptes, des institutions et des projets de l’Etat, Birame Diouf, son épouse et son beau-frère. Le premier a disparu depuis qu’il a été convoqué par le directeur de l’audit qui a révélé la fraude. C'était le 11 août dernier.
La fraude a consisté à recharger illicitement treize cartes prépayées AFIA. Ces cartes permettent aux ayants droit de disposer de liquidités qu’ils peuvent retirer au niveau des guichets automatiques.
D’après la Banque agricole, Birame Diouf en a rechargé treize dont deux pour lui, pour un montant de 200 millions 214 mille 800, trois pour son épouse, pour 513 millions 826 mille 600, et quatre pour son beau-frère pour 540 millions 419 mille.
Libération rapporte que le couple aurait blanchi une partie de cet argent dans une société individuelle dénommée Stratton Invest. Il aurait ensuite tenté de récupérer les fonds en ouvrant le compte courant de cette entreprise le 3 janvier dernier.
Le journal précise que c’est l’épouse de Birame Diouf qui a ouvert le compte en présentant un certificat de résidence sur lequel elle se dit étudiante.
Dans sa plainte, la Banque agricole vise les chefs d’association de malfaiteurs, faux et usage de faux portant sur des écritures et documents de banque, escroquerie portant sur les deniers publics, complicité de recel de chef et introduction frauduleuse dans un système informatique.
33 Commentaires
Pythagore
En Septembre, 2022 (09:13 AM)-
A l'origine les sereres étaient honnête, ce birame Diouf a certainement épousé une femme qui lui a filé le virus de l'escroquerie.
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En Septembre, 2022 (09:37 AM)Voilà pourquoi aucune entreprise n'est florissante dans ce pays, toutes sont en faillite et au bord de la faillite, l'homme sénégalais de façon générale qui est devenue malhonnête, truand, voleur, escrocs. Chacun veut vivre au dessus de ses moyens pour exhiber du matériel et se montrer à la moindre occasion. Quand ça chauffe, on accuse le président alors que les malhonnêtes sont parmi nous. C'est pourquoi je ne comprends pas tout ce bruit centré uniquement autour du changement de régime, comme si en changeant de président ça changera quelque chose dans la marche de ce pays, rien ne changera c'est le sénégalais de tout bord qui est devenu du n'importe quoi et aussi longtemps qu'on aura des sénégalais à la tête des entreprises et des institutions, rien ne marchera.
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Ceux sui detournent de l'argent,a quel moment ils s disent que ca passera inapercu
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En Septembre, 2022 (10:15 AM)Reply_author
En Septembre, 2022 (10:32 AM)Encore des bandits de Grand chemin recrutés'directement par Macky ou par des bandits que Macky a nommés "
Qui se ressemble s'assemble.
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Encore une histoire au Sénégal ou le vrai fond du problème c'est un homme faible qui s'est laissé prendre en otage par sa belle famille. C'est toujours là même histoire, chaque fois que vous attraper quelq'un qui à détourné et même des fois tué il ya une histoire de belle famille derrière. Les hommes sont niakk fayda dans ce pays . Khassim ba , Macky Sall etc.... Tellement d'exemple de gens qui détruisent des vies pour se faire aimer par leur belle famille
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En Septembre, 2022 (10:34 AM)-
Il raisonne en wolof
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En Septembre, 2022 (11:08 AM)-
Des détournements ou vols existent dans toutes les sociétés ou communautés. En général, il y a presque pas de voleurs mais quand on met pas les bonnes procédures, on crée des voleurs. Cette banque ouvre grand ses caisses et tourne le dos et ensuite on crie au voleur.
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En Septembre, 2022 (12:30 PM)Quand ils voient des aperistes détourner des millions voire milliards et être récompensés par un poste de ministre...
Que voulez-vous que les autres suivent comme exemple ? Mais 2024 arrive bientôt inchalah et ce pays sera mis sur les rails de la normalité.
#focus 2024
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"détournement"'yaag na fi" et alors ?
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En Septembre, 2022 (10:40 AM)Yaag takhoul dara baakh ! Ndakté bonn yag na fi, té ba tèy wouté na ak mbaakh.
Ton argument ressemble fort à celui d'un À PRiste sentant bien que dans 18 "mois la récréation prendra fin et que l'examen des des comptes va commencer.
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Tu penses que ces gens là qui se sont comportés comme des chiffons à l'assemblée vont changer ce pays, on se fourre le doigt dans l'oeil. Il nous ont déçu dés la première approche avec la population. pauvre de nous peuple sénégalais, à quand le changement qui sera bénéfique pour la population. that's the big question?
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En Septembre, 2022 (11:31 AM)Tammbakhara
En Septembre, 2022 (09:32 AM)-
si je comprends les accusations "belle-famille" ça voudrait dire que le mari n'a pas de couilles pour gérer sa propre famille ?
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En Septembre, 2022 (12:22 PM)je pense que toute la famille incriminée, ; mari, femme et beau-frère sont des voyous et des escrocs
Doudème
En Septembre, 2022 (09:35 AM)Défenseur
En Septembre, 2022 (09:38 AM)-
C'est bien lui mon cher. LBA n'est pas une banque
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En Septembre, 2022 (11:02 AM)Cela dit, si le contrôle se faisait régulièrement, ces 3 malfrats n'auraient pas pu voler un montant aussi important. Le laxisme, le je-m'en-foutisme a encore frappé !
Ok
En Septembre, 2022 (09:43 AM)Je suis sûr que celui qui oserait dire que le fait d’être voleur fait partie des caractères généraux sénégalais se ferait lynché par nos compatriotes. Surtout si cela devait sortir de la bouche d’un étranger ! Pourtant, ce ne serait nullement mensonger et encore moins diffamatoire car nous le vivons au quotidien. Moi, sénégalais, je dis tout haut que nous avons un peuple de voleurs et receleurs dans lequel les exceptions sont minoritaires et silencieuses. M’accabler de noms d’oiseaux n’y changera rien. En ce moment, c’est à la mode de lyncher à mort les petits voleurs. La logique voudrait donc qu’on se suicide en masse puisque nous sommes entourés de grands voleurs. Ce n’est pas de la provocation, c’est une façon de voir la réalité avec un peu de cohérence et d’honnêteté.
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En Septembre, 2022 (10:02 AM)C’est surtout l’impunité et le manque de proportionnalité dans les sanctions qui gangrènent notre nation.
Les petits voleurs dont le butin n’excède même pas 20 000 cfa croupissent en prison pendant des années là où les voleurs de milliards sont inquiétés quelques mois (quand ils sont inquiétés !). Comme ils ont compris qu’une part de adiya prélevée de leur larcin les protège, ils sont tranquilles. Vous ne pouvez pas condamner un voleur qui partage son butin avec un intouchable élevé au rang de demi-dieu (et encore, je crois me tromper dans ma fraction !) et devant lequel vous vous proternez.
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ceux de la firme Sall/Faye ont droit à un non-lieu pour 6000 milliards de dollars
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En Septembre, 2022 (12:24 PM)-
Actuellement quand tu as une sœur avec un gros cul, tu te frotte les mains et tu l'aide à trouver un pervers riche pour que vous le deplumez ensemble.
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En Septembre, 2022 (10:06 AM)Nianthio
En Septembre, 2022 (10:07 AM)Normal
En Septembre, 2022 (10:28 AM)-
Une gendarmericratie !
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{comment_ads}Lebaolbaol Tigui
En Septembre, 2022 (12:13 PM)Bob
En Septembre, 2022 (10:37 AM)Massamba
En Septembre, 2022 (10:42 AM)Je me souviens d'un voisin balayeur de rue qui a eu ramasser plusieurs millions dans un sac et qui les a gardés pendant une dizaine d'années pour retrouver son propriétaire. Quand il déménageait, il n'avait pas trouvé son propriétaire....
Notre problème, c'est celui d'une foi sincère. Et ça empêche notre pays de décoller. On ne peut avoir confiance en personne. Des jeunes ont de beaux projets,d'autres ont énormément d'argent qu'ils peuvent prêter mais,ne ne font pas parceque beaucoup sont malhonnêtes.
Je pense que la solution viendrait du choix des sortants des daaras ou des séminaires catholiques comme dirigeants. De vrais croyants pour impulser la droiture dans nos habitudes. Ainsi qu'une justice"juste" et une éducation de base irréprochable....
Wakhe_deugueu
En Septembre, 2022 (11:43 AM)Niit
En Septembre, 2022 (12:09 PM)Un directeur n'ose pas volé tous milliards sans se poser des questions de tracabilite en tant expert.
C'est un talibe arrêtez d'accuser les politiciens.
Citoyen
En Septembre, 2022 (12:33 PM)Sonko-neries
En Septembre, 2022 (12:35 PM)-
Ton père est de quelle nationalité ?
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{comment_ads}À Domou Sénégalais Ci-dessus
En Septembre, 2022 (14:32 PM)Ta mère est de quelle nationalité ?
Voilà 😎
Colombo
En Septembre, 2022 (12:43 PM)- Piste pour la DIC: Voir les accointances entre ce Monsieur DIOUF et le DG
Les agents vous diront certainement des choses sur cette affaire qui dépasse l'imaginable.
Les 2V
Gorgui
En Septembre, 2022 (14:20 PM)Question_de_bon_sens
En Septembre, 2022 (14:56 PM)Cela veut dire que :
- le Système Monétique est défaillant,
- le Système d'Information Bancaire est défaillant,
- le Système de Monitoring de la Fraude est défaillant ou inexistant,
- la surveillance quotidienne des plafonds des comptes et le tableau de bord y relatif sont défaillants ou inexistants,
- etc, etc, etc, etc, ........................
Les banques doivent revenir aux fondamentaux du métier de banquier. Cela passe par :
- un processus de recrutement très sélectif et rigoureux,
- la mise en place de plans de formation et de perfectionnement et de mise à niveau du personnel commercial, administratif, technique et opérationnel
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