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États-Unis: Un jeune Sénégalais de 29 ans reconnu coupable de fraude bancaire de près de 2 millions de dollars

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États-Unis: Un jeune Sénégalais de 29 ans reconnu coupable de fraude bancaire de près de 2 millions de dollars
Diape Seck a été reconnu coupable après avoir été accusé d'avoir participé au vaste stratagème qu'il a contribué à gérer de 2019 à 2020, selon le ministère de la Justice.

Selon les preuves, Seck, ainsi qu'au moins huit autres personnes, ont volé près de 2 millions de dollars en encaissant des chèques provenant du courrier d'églises et d'institutions religieuses, de janvier 2019 à janvier 2020.

En tant que représentant du service clientèle dans l'une des banques, Seck a conspiré avec Mateus Vaduva, Marius Vaduva, Vlad Baceanu, Nicolae Gindac, Florin Vaduva, Marian Unguru, Daniel Velcu, Vali Unguru et d'autres personnes pour ouvrir frauduleusement des comptes bancaires sous de fausses identités en échange de pots-de-vin en espèces, ont déclaré les procureurs.

Le groupe volait et déposait des chèques provenant du courrier entrant et sortant des églises et d'autres institutions religieuses sur des comptes bancaires ouverts frauduleusement.

Le travail de Seck à la banque lui permettait d'ouvrir des centaines de comptes bancaires frauduleux pour le groupe en échange d'argent, selon les responsables. Seck ouvrait fréquemment les comptes sans la présence des co-conspirateurs à la banque ou sans vérifier les informations d'identification.

Seck ouvrait les comptes en même temps qu'il effectuait des activités bancaires légitimes, ont-ils noté.

Seck aurait enfreint de nombreuses politiques bancaires et ouvert 412 comptes chèques au cours de la période d'un an, en se basant principalement sur des passeports et des permis de conduire roumains présumés.

Selon les responsables fédéraux, des chèques provenant de plusieurs églises à travers le pays ont ensuite été déposés sur les comptes, qui n'étaient pas ouverts au nom des églises.

La plupart des chèques étaient déposés sur les comptes via des guichets automatiques, qui étaient ensuite utilisés pour effectuer des retraits d'argent liquide à partir de cartes de débit attachées aux comptes frauduleux.

Seck risque une peine maximale de 30 ans de prison fédérale lorsqu'il sera condamné en juin.

Source: Montgomery Daily Voice 


18 Commentaires

  1. Auteur

    Xxx

    En Mars, 2023 (16:47 PM)
    Senegalè diouboule. C est un problème systématique. Il faut le reconnaitre et y remédier. Dioubougnou. Le Senegalè pas honnête du tout.
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  2. Auteur

    En Mars, 2023 (16:51 PM)
    japp na niu diape
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    Auteur

    Adn SÉnÉgalais = Doore

    En Mars, 2023 (16:52 PM)
    C'est dans l'ADN Sénégalais
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    Auteur

    En Mars, 2023 (16:53 PM)
    C'est le seul sénégalais dans le groupe.. arrêter de dire de sénégalais diouboul. Seytané aussi il job 
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    Auteur

    En Mars, 2023 (17:00 PM)
    Ce gars va passer beaucoup de temps en prison. Avec le Fed aux USA, ca ne badine pas.
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    Auteur

    Citizen221

    En Mars, 2023 (17:04 PM)
    Thieuy Seck Ndanane...
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    Auteur

    En Mars, 2023 (17:20 PM)
    Si tu veux te remplir les poches en puisant dans les caisses sans qu'il n'y ait de suites, cela est possible au Sénégal pas aux USA!
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    Auteur

    En Mars, 2023 (17:32 PM)
    Et c'est partit encore , l'autoflagellation ... c'est pas une histoire de senegalais ici mais d'arnaque . Les auteurs peuvent etre de toute nationalite. En fait, c'est pas chose courante de voir des africains dans ces genres de coup. Ils n'ont pas souvent acces a ce niveau la. Le petit vol oui ... des millions? c'est souvent des gens bien places ...
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    Auteur

    En Mars, 2023 (17:39 PM)
    Sath est la maledication des Senegalais et tout ca est a cause de nos loies qui ne protegent pas conte le vol, detournements ou faudes... Et ca commence en haut.

    Il n'y a qu'au Senegal ou les politicians deviennent riche. Dans les pays developes. on devient politicen APRES avoir ete riche comme il faut de l'argent pour etre electe. Ici, on devient politicien, mis a un bon poste et s'enrichit au dos du peuple...sachant que rien n'arrivera.

    Le  seul CV d'un candidat que les Snegalais (et Africains) ont besoin est: Un homme politique qui n'a pas un passe de vol ou detournement.
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    Auteur

    En Mars, 2023 (18:13 PM)
    Si vous pensez que les autres pays sont habites par des saints détrompez vous!surtout ces roumains ses complices,ces gens ne sont pas seulement voleurs mais ils tuent facilement.ceux qui ont vécu à l étranger savent très bien que par rapport aux autres le senegalais est un saint
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    Auteur

    Wakh Sa Khalat

    En Mars, 2023 (20:10 PM)
    Tout ce le gosse a fait, il l'a appris aux usa ou les latinos américains comme les COSTELLO, Alphonse Capone , Don Corleone etc ont tracé le chemin vers les années 30 avant la naissance de ce jeune homme qui a grandi dans un pays extraordinaire 
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    Auteur

    A

    En Mars, 2023 (20:42 PM)
    IL A ETE CONDAMNE A 30 ANS DE PRISON!!!!
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    Auteur

    Mass

    En Mars, 2023 (22:15 PM)
    Boughazelli a fait pire que çà. Plusieurs autorités sénégalaises sont épinglés pour détournement de fonds public. Un membre du gouvernement a été volé de près d'1 milliard à son domicile et a osé porter plainte.... Je pense que ce jeune a mal choisi son pays de réussite. Il a largement le profil pour réussir au Sénégal, pourquoi partir aux usa. 
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    Auteur

    En Mars, 2023 (23:30 PM)
    Ah ragal na mou fato ci kasso bi. C possible mou eupp 30 ans. Yalla na yalla takhawou. 
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    Auteur

    Bodian

    En Mars, 2023 (17:22 PM)
    Mon gamin avec tout le tapale que tu as tu aurais pu réussir au Sénégal haut la main ça ne marche pas au pays de l'oncle Sam.Ces gens des pays de l'Est sont dans tous les coups Roumains Albanais et autre kosovares.Ca va être compliqué pour toi 30 ans de prison c'est très lourd, voilà où l'argent facile nous mène 
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    Auteur

    Bodian

    En Mars, 2023 (17:22 PM)
    Mon gamin avec tout le tapale que tu as tu aurais pu réussir au Sénégal haut la main ça ne marche pas au pays de l'oncle Sam.Ces gens des pays de l'Est sont dans tous les coups Roumains Albanais et autre kosovares.Ca va être compliqué pour toi 30 ans de prison c'est très lourd, voilà où l'argent facile nous mène 
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    Bodian

    En Mars, 2023 (17:22 PM)
    Mon gamin avec tout le tapale que tu as tu aurais pu réussir au Sénégal haut la main ça ne marche pas au pays de l'oncle Sam.Ces gens des pays de l'Est sont dans tous les coups Roumains Albanais et autre kosovares.Ca va être compliqué pour toi 30 ans de prison c'est très lourd, voilà où l'argent facile nous mène 
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    Auteur

    Bodian

    En Mars, 2023 (17:22 PM)
    Mon gamin avec tout le tapale que tu as tu aurais pu réussir au Sénégal haut la main ça ne marche pas au pays de l'oncle Sam.Ces gens des pays de l'Est sont dans tous les coups Roumains Albanais et autre kosovares.Ca va être compliqué pour toi 30 ans de prison c'est très lourd, voilà où l'argent facile nous mène 
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