Un rapport de Département d’Etat américain a estimé à 200 milliards de FCfa le montant de l’argent blanchi au Sénégal. Ce rapport révèle qu’une partie des fonds blanchis sont à l’actif de trafiquants internationaux. Mais, il n’empêche que des officiels de même que des directeurs de sociétés publiques ne sont pas indemnes de soupçons. La Direction de la monnaie et du crédit (Dmc) avait mené, conjointement avec la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao), une enquête sur le recyclage de près de 60 milliards de FCfa douteux dans le marché noir.
Le dossier avait été transmis à l’ancien ministre d’Etat, ministre des Finances, Abdoulaye Diop. Dans son rapport, le Département d’Etat à l’instar de la GIABA s’est aussi interrogé sur l’origine des fonds investis dans l’immobilier, notamment avec toutes ces constructions de Dakar.
Le moins qu’on puisse dire est que les autorités judiciaire sont sur le qui-vive. Un récent tableau de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Cnetif) indique ainsi que ses dossiers transmis ont abouti au 30 juin 2012 à 85 procédures judiciaire déclenchées par le Parquet de Dakar.
Ce, non compris sept rapport classés sans suite par le Parquet de Dakar, douze autres non renseignés et de nouveaux dossiers transmis. Parmi ceux-ci, un dossier mettant formellement en cause sur près d’un milliard de FCfa un petit-fils d’une grande figure religieuse.
Au-delà, plusieurs dossiers de la Centif épinglent d’anciens dignitaires du régime. On peut citer à cet effet ce dossier mettant en cause un des plus proches collaborateurs de Me Wade, à la suite d’un dépôt de 85 millions de FCfa à la Bhs ; ou le détournement présumé de 3 milliards de FCfa au ministère de la Famille ; l’affaire de la Direction générale des élections, etc.
Mais le plus grave est sans doute ces « placements immobiliers » à Paris qui ont récemment motivé une note de Tracfin, la cellule anti blanchiment de Bercy, et qui seront au cœur de la plainte que compte déposer Sherpa.
Source: Libération
10 Commentaires
Syl
En Septembre, 2012 (22:50 PM)Reply_author
En Août, 2023 (21:59 PM)Movez Foy
En Septembre, 2012 (22:54 PM)Il y a une population, bête comme ses pieds, qui n'y pourra jamais rien...
Voila le Sénégal
Realestate
En Septembre, 2012 (22:58 PM)Thiatieu Gui
En Septembre, 2012 (23:02 PM)Franky Sinatro
En Septembre, 2012 (23:02 PM)SÉNÉVÉGAS
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En Août, 2023 (19:18 PM)Reply_author
En Août, 2023 (19:19 PM)Reply_author
En Août, 2023 (19:21 PM)Tu es un vrai farceur
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En Août, 2023 (19:30 PM)Reply_author
En Août, 2023 (19:44 PM)Reply_author
En Août, 2023 (20:08 PM)Reply_author
En Août, 2023 (20:24 PM)toutes les institutions sont à terre une vraie dictature
et quand un citoyen lamda nous dit que le sééngal est un état de droit j'aimerais bien que ce plouc
nous explique ce que c'est un etat de droit
Blancies
En Septembre, 2012 (00:27 AM)Laisser les fouiller et nous resterons toujours dans la pauvrete
Severe Allegations
En Septembre, 2012 (06:22 AM)Chaitan
En Septembre, 2012 (07:38 AM)Reply_author
En Août, 2023 (21:31 PM)Reply_author
En Août, 2023 (21:31 PM)Reply_author
En Août, 2023 (21:31 PM)Reply_author
En Août, 2023 (21:31 PM)Cj
En Septembre, 2012 (09:48 AM)Wakh Rek
En Septembre, 2012 (17:34 PM)Participer à la Discussion